Een ding hebben de oplichters van Easy Life, Palm Invest en Golden Sun gemeen. Allen handelden hun transacties af via een rekening bij een bekende Nederlandse bank.
ABN AMRO, tot voor kort nog de bank, blijkt bij diverse oplichtingspraktijken betrokken te zijn geweest. De vastgoedfraudes van Golden Sun en Palm Invest en de life settlements van multimiljonair John Wolbers werden mede mogelijk gemaakt door rekeningen van de recent overgenomen bank.
FIOD
volgens de Fiscale Opsporings en Inlichtingen Dienst (FIOD) reageerde ABN AMRO erg traag toen Hooghuys en Versteeghe via het project Golden Sun zo'n 20 miljoen euro wisten weg te sluizen. De bank ging ondermeer de fout in door de oplichters vrij te stellen van de identificatieplicht. Wanneer dit niet was gebeurd, hadden alarmbellen moeten afgaan, daar een van de adviseurs van Hooghuys en Verstegen afkomstig was van Interpower. Dit bedrijf is eigendom van een voormalige boekhouder van de onderwereld.
Ook werd het Hooghuys en Versteeghe toegestaan om elke dag 50.000 euro te pinnen. Vaak werd van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door rond middernacht in het Holland Casino te flappentap aan het werk te zetten. Een melding van het casino zou pas na veel vertraging zijn behandeld.
Palm Invest en Easy Life
Naast Golden Sun maakten ook Palm Invest en Easy Life gebruik van de diensten van ABN AMRO. In de onderzoeken naar deze twee beleggingsfraudes zal de bank zich vermoedelijk wederom moeten verdedigen.
Beterschap voor de toekomst
Nu ABN AMRO is overgenomen door Fortis is er hoop dat er een einde komt aan de dubieuze bankpraktijken van de Amsterdamse bank. Helaas is Fortis ook niet helemaal schoon op het bot. Wonderbelegger Rene van den Berg werd bij ABN AMRO de deur gewezen, maar werd bij Fortis toch met open armen onthaald.
Lees ook:Pure Energy failliet verklaard
Lees ook:Easy Life over de kop
Lees ook:Frans O. grote schuldige in fraude Easy Life
Lees ook:Easy Life voor al uw oplichtingen
Lees ook:Tenminste eentje verdient aan ellende Easy Life van John Wolbers
Heino zoals beloofd,doe vooral de groeten aan je corrupte dochter.
UWV!.